UIF

La UIF abrió una investigación sobre los movimientos de empresarios, grupo de operadores y familiares del ex presidente Enrique Peña Nieto, según informes.

La exesposa del expresidente Enrique Peña Nieto tiene sobre ella una investigación de la UIF; tanto Angélica Rivera como sus familiares hicieron retiros millonarios de 2013 a 2019.

La UIF indaga también a los ex presidentes Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y sus familiares, según Reforma.

Al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, se le ha abierto una carpeta de investigación, de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera; en Morena niegan que esto sea un persecución política.

El ex presidente Enrique Peña Nieto aseguró que aclarará las acusaciones sobre su patrimonio para "demostrar la legalidad".

La FGR abrió una investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En redes sociales cuestionaron a Pablo Gómez por no apegarse al principio de austeridad republicana de la 4T.

Fue invitado por Mara Lezama para asesorar la conformación de la Unidad de Inteligencia Financiera estatal. 

El titular de la UIF informó que fue rechazada la solicitud de Morena para investigar a diputados opositores.

El titular de la UIF indicó que los sueldos de los funcionarios del INE “son los más altos en el servicio público”.

Emilio Lozoya usó a su esposa y hermana para ocultar el dinero de los sobornos del caso Odebrecht. Les habría depositado 7 millones 369 mil 657 pesos.

El ex titular de la UIF, Santiago Nieto afirmó que cumplió cabalmente con la ley de de transparencia y que las propiedades que le investiga la FGR basicamente "se pagan solas".